克罗地亚疫情高风险地区/克罗地亚最新疫情公布

世界各国贸易风险等级一览表

〖壹〗 、危化品出口运输包装核心要求分类适配性包装需根据危化品的物理化学性质（如易燃性
、腐蚀性、毒性）选取 ，确保与货物危险等级匹配。例如
，易燃液体需使用防泄漏 、耐腐蚀的容器 。

〖贰〗
、重大风险（红色风险）：存在多个危险因素，管控难度大
。若发生事故 ，可能导致特大经济损失或特大伤亡事故。 较大风险（橙色风险）：危险因素较多
，管控难度较大 。若发生事故，可能导致重大经济损失或重大伤亡事故
。 一般风险（黄色风险）：风险在可控范围内。

〖叁〗、快速查询渠道 微信查询：搜索“北京本地宝”公众号 ，关注后回复【限制进京】
，可获取以下信息：北京市中高风险管控地区一览表；全国各地中高风险名单；最新进京政策解读 。

企查查专业版汇总:FATF黑灰名单(202506)

黑名单（3个国家）国家名称：朝鲜（Democratic Peoples Republic of Korea） 、伊朗（Iran）
、缅甸（Myanmar）
。风险等级：I类（红色通道，高风险）。规则描述：企业股东或主要人员来自上述国家的 ，被认定为高风险客户 。示例评分：100分（高风险）。

“FATF发布的高风险及其他监控国家或地区名单 ”，即通常所称的“黑名单
”与“灰名单”
。相关信息可通过FATF官方网站“Publications → High-risk and other monitored jurisdictions ”菜单查询。 高风险国家或地区的政策条款集中于七个主要方面
，包括：- 获取名单并进行国家别风险管理 。

《关于落实金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区管理要求的说明》：该文件由央行于2020年10月26日发布，详细阐述了针对高风险及应加强监控的国家或地区的管理要求
。FATF发布的高风险及其他监控国家或地区名单：通常所称的“黑名单
”与“灰名单” ，可通过FATF官方网站查询。

许可证续展是监管的核心环节
，专业版监控支付机构的续展动态，确保其合规运营 。而对监管处罚的重视 ，体现了对支付机构履行义务的严格要求
，任何违反规定的机构都可能面临《支付业务许可证》的注销
。企查查的专业尽职调查服务，为用户提供了全面的风险评估工具 ，助力决策者做出明智选取。

企查查专业版提供的非银行支付机构名单如下：总数概况：自2011年央行发放首批第三方支付牌照以来
，共有271张许可被发放 。但截至当前，已有89家机构注销了支付牌照 ，占比达到384%
。近来
，仍有182家机构持有有效的支付牌照。

当疫情和地震一块儿来临,该有多痛心!

总的来说地震和疫情是同样可怕的，必须要做好万全的准备 。跟隔离人员在一起的话 ，一定要带他们进行有序的撤离
。不可以漏掉一人，否则的话后果是不堪设想的。要知道一传十十传百
，可能地震过去之后便面临着疫情的困扰 。大家在地震来临时不要出现慌张的现象，要听从人员的指挥。

如果发现了新冠疫情的确诊病例 ，我们需要第一时间梳理新冠病例的行程线索
，更需要通过设置不同类型的防控区的方式来综合防控新冠疫情
。对于抗震救灾工作来说，我们需要用积极负责的态度来应对抗震救灾工作。地震是一种比较可怕的自然灾害 ，而疫情造成的后果是非常可怕的 。

地震发生时
，成都因疫情大部分市民居家静默，地震预警及时发出 ，很多居民收到预警倒计时并尝试避险
。“调虎离山计 ”说法来源：有人调侃病毒试图用地震把居家静默的市民震出来
，实施“调虎离山计
”，增加感染风险。这种说法反映了疫情期间地震来临时 ，市民面临的防疫与逃生的矛盾心理 。

香港账户收付款!这些高风险国家/地区,切勿触碰!

香港账户收付款需避开伊朗、古巴 、叙利亚等高风险国家/地区
，这些地区因世界制裁或政治不稳定易导致账户被冻结或交易受阻
。以下是详细说明：香港银行账户被冻结的核心原因资金往来可疑 频繁大额非规律性资金流动（如整存整取），尤其是与企业主营业务无直接关联时 ，易触发银行反洗钱审查。

身份材料的真实性香港银行对身份审核极为严格，若使用过期证件、伪造签名或地址证明不实（如虚拟办公室租赁合同）
，投诉不仅可能被驳回，还会触发账户冻结 。曾有案例显示 ，某跨境商家因提交的法人身份证扫描件与原件格式存在像素差异
，直接被标记为高风险账户
。

账户使用不当的隐患 账户使用不当同样可能导致账户被冻结。例如，将账户借予他人使用或长时间与敏感国家进行交易 ，都可能使账户面临被冻结的风险 。这不仅违反了银行的规定
，也可能使用户卷入不必要的法律纠纷
。因此，用户应妥善保管自己的账户信息 ，不要将账户借予他人使用
，并避免与敏感国家发生交易。

【旅行须知】德国将近40个国家从高风险名单中删除

从高风险名单中删除的国家及地区欧盟国家：比利时
、保加利亚、意大利 、克罗地亚
、卢森堡、波兰 、瑞典
、匈牙利 。法国海外领土：瓜德罗普岛、圣巴泰勒米岛 、圣马丁岛。荷兰海外领土：阿鲁巴岛
、博内尔岛、库拉索岛 、圣尤斯特歇斯岛
、萨巴岛、圣马丁岛
。